Legal
Bases de datos (OFAC, ONU, Unión Europea, entre otras) de personas y empresas con las que no se puede operar. Al validar tu identidad se consulta tu nombre en ellas.
Exemplo
Antes de aprobar un retiro, la plataforma verifica que el titular no aparezca en la lista OFAC del Tesoro de Estados Unidos.
Legal
SARLAFT
Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: políticas, consulta en listas restrictivas y monitoreo de operaciones.
Legal
KYC (conheça seu cliente)
Verificación de identidad (know your customer) con documento y selfie. Es obligatoria para retirar dinero y para cumplir las normas contra el lavado de activos.
Legal
Beneficiario final
Persona natural que en últimas se beneficia o controla una inversión hecha a nombre de una empresa.
