Legal
Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: políticas, consulta en listas restrictivas y monitoreo de operaciones.
Example
Si un usuario intenta depositar sumas inusuales sin soporte, el sistema genera una alerta y el equipo de cumplimiento revisa la operación.
Legal
KYC (know your customer)
Verificación de identidad (know your customer) con documento y selfie. Es obligatoria para retirar dinero y para cumplir las normas contra el lavado de activos.
Legal
Restrictive lists
Bases de datos (OFAC, ONU, Unión Europea, entre otras) de personas y empresas con las que no se puede operar. Al validar tu identidad se consulta tu nombre en ellas.
Legal
Beneficiario final
Persona natural que en últimas se beneficia o controla una inversión hecha a nombre de una empresa.
