Legal
Derecho de las personas a conocer, actualizar, rectificar y pedir la supresión de sus datos personales. En Colombia lo regula la Ley 1581 de 2012.
Ejemplo
Puedes pedir a la plataforma una copia de los datos que tiene sobre ti o que corrija tu dirección; la respuesta tiene plazos legales.
Legal
KYC (conoce a tu cliente)
Verificación de identidad (know your customer) con documento y selfie. Es obligatoria para retirar dinero y para cumplir las normas contra el lavado de activos.
Legal
Firma electrónica
Mecanismo para firmar documentos por medios digitales que permite identificar al firmante y su aceptación. En Colombia tiene validez jurídica según la Ley 527 de 1999.
Legal
SARLAFT
Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: políticas, consulta en listas restrictivas y monitoreo de operaciones.
