Legal
Verificación de identidad (know your customer) con documento y selfie. Es obligatoria para retirar dinero y para cumplir las normas contra el lavado de activos.
Exemplo
En CityFraction subes el frente y reverso de tu cédula o pasaporte y una selfie en vivo; con la cuenta validada puedes retirar tu saldo.
Legal
SARLAFT
Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: políticas, consulta en listas restrictivas y monitoreo de operaciones.
Legal
Listas restritivas
Bases de datos (OFAC, ONU, Unión Europea, entre otras) de personas y empresas con las que no se puede operar. Al validar tu identidad se consulta tu nombre en ellas.
Legal
Habeas data
Derecho de las personas a conocer, actualizar, rectificar y pedir la supresión de sus datos personales. En Colombia lo regula la Ley 1581 de 2012.
